上海警方严打涉虚拟货币新型经济犯罪

记者日前从上海市公安部门获悉，上海公安经侦部门聚焦涉虚拟货币新型经济金融犯罪，主动攻坚、精准施策，持续加大研判和打击力度。今年以来，侦破多起以虚拟货币等为媒介的非法经营、洗钱犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人70余名，涉案金额超200亿元，以实际行动有力维护了国家金融安全和外汇管理秩序。                            

记者了解到，随着虚拟货币的诞生和发展，一些不法分子利用虚拟货币匿名化、去中心化特点，搭建非法换汇渠道，将本应依法合规进行的外汇交易，引向不受监管的灰色甚至黑色地带，涉及违法犯罪。对此，上海公安经侦部门始终坚持“主动警务”“预防警务”理念，保持“零容忍”态度，对相关违法犯罪进行起底式、溯源式打击，层层穿透、环环深挖，全链条捣毁利用虚拟货币从事非法汇兑、支付结算犯罪团伙，以严打严治净化金融秩序、护航安全底线。                            

近年来，随着国家对金融诈骗、非法集资等犯罪的持续高压打击，不法分子急于将非法所得“洗白”，虚拟货币逐渐成为洗钱犯罪的新通道，这不仅助长上游犯罪，更危害国家金融安全。对此，上海公安经侦部门依托“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，做到上下游犯罪一体打击、同步整治，强力斩断虚拟货币非法资金转移通道，最大限度挤压利用虚拟货币洗钱犯罪的空间，全力追赃挽损。             

下一步，上海公安经侦部门将持续保持对涉虚拟货币新型经济犯罪的严打高压态势，重点将从以下三个方面持续发力。一是强化全链打击。依托“砺剑”系列专项行动，聚焦资金链、技术链、人员链开展深度研判和全链经营，既打掉前端实施非法汇兑、洗钱的直接犯罪分子，也深挖幕后组织者、技术支撑者，做到打深打透。二是强化协同联动。深化与人民银行、外汇管理、检法机关等部门的沟通协作，在信息共享、线索移送等方面形成合力，共同破解虚拟货币犯罪在法律适用、证据标准等方面的实务难题，不断提升打击效能。三是强化风险预警。针对涉虚拟货币犯罪手法不断翻新的趋势，会同相关部门通过典型案例发布、社区宣讲等方式，及时向市民群众揭示虚拟货币犯罪的常见手法和危害本质，提升企业和百姓法治意识，从源头上压减犯罪空间。